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柜面经理大堂经理单选题

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柜面经理大堂经理单选题

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单选题

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对于对公客户准入审批要求说法错误的是：___

A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

B、对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。

C、客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

D、客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

答案：D

柜面经理大堂经理单选题

单位银行账户月末余额或当月单笔发生额______万元（含）以上至100万元的，纳入二级重点账户管理。

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建立对公人民币结算套餐时，“套餐是否为注册验资户专用”字段设置为“否”的，则该款套餐不支持______签约。

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开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日____日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。

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残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请之日起___个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。

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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

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其他单位和个人不得查阅和复制临柜业务手工登记簿，确需查询的，须经______书面审核同意。

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委托贷款批量自动扣款后转入______中。

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关于个人账户强制扣划，以下说法错误的是：_____。

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自动清机短款时，应在_________个工作日内启动人工清机。

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持有外交官证的境外个人办理结汇的，无论金额大小，均凭本人有效外国护照并外交官证件（外交官证件作为辅助证件）办理，当日累计现钞结汇大于___美元的，无需提供现钞来源证明。

题目内容

(

单选题

)

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柜面经理大堂经理单选题

对于对公客户准入审批要求说法错误的是：___

A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

答案：D

相关题目

单位银行账户月末余额或当月单笔发生额______万元（含）以上至100万元的，纳入二级重点账户管理。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

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建立对公人民币结算套餐时，“套餐是否为注册验资户专用”字段设置为“否”的，则该款套餐不支持______签约。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 注册验资户

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A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

A. 永久

B. 30年

C. 15年

D. 10年

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其他单位和个人不得查阅和复制临柜业务手工登记簿，确需查询的，须经______书面审核同意。

A. 营业机构负责人

B. 内勤行长

C. 营业机构上级机构负责人

D. 运营监管经理

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委托贷款批量自动扣款后转入______中。

A. 贷款合约

B. 委托资金

C. 委托合约待分配余额

D. 委托合同

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关于个人账户强制扣划，以下说法错误的是：_____。

A. 柜面办理冻结的款项，扣划交易须在原冻结网点操作。

B. 若为通过“总对总”系统冻结的款项，扣划交易可在账户开户行办理。

C. 发生过异号换卡的，需要输入正确的卡号（冻结时的卡号）。

D. 个人存款扣划交易成功后需过渡转出资金，该交易成功后支持抹账。

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自动清机短款时，应在_________个工作日内启动人工清机。

A. 1

B. 3

C. 7

D. 10

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A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

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