自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“______”的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。

A. ZHANGXIAOSHAN

B. zhangxiaoshan

C. ZhangXiaoShan

D. ZhangXiaoshan

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

A. 网点负责人

B. 大堂经理

C. 支行主管行长

D. 支行运营部门

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 先人行核查、再行内核查

B. 只做行内核查

C. 只做人行核查

D. 先行内核查、再人行核查

A. 对账签约、对账信息变更等环节，应严格审核客户身份。

B. 发现可疑时，对账人员要及时与客户电话核实，必要时上门核实。

C. 采用网银对账的，要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址，或是否存在行外网段异常变动等情况。

D. 重点及普通账户对账覆盖率应达到90%。

A. 用印审批岗

B. 印章普通用户

C. 印控仪操作岗

D. 大堂经理