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柜面经理大堂经理单选题

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柜面经理大堂经理单选题

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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额______万元（含）以上至100万元的，纳入二级重点账户管理。

A、1

B、5

C、10

D、50

答案：D

柜面经理大堂经理单选题

金库主任查库时，应至少_________对封箱保管实物进行抽查。

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以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。

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因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为市场监督管理部门（工商行政管理部门）核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的____名称。

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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在____（含）以上或转账交易额在____以上的，按规定采取加强型尽职调查。

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受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___

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临时应急控制有效期___日，应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。

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贵金属签约成功后客户______交易日方可进行交易。

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网点设备电子流水信息在网点设备管理系统保管______天，超过期限的电子流水信息自动上送运营档案平台保存。

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公司客户人民币大额存单期限不包括：____。

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自动清机长款时，客户未投诉前可暂不启动人工清机；客户投诉后应在____个工作日内启动人工清机。

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单选题

)

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柜面经理大堂经理单选题

单位银行账户月末余额或当月单笔发生额______万元（含）以上至100万元的，纳入二级重点账户管理。

A、1

B、5

C、10

D、50

答案：D

相关题目

金库主任查库时，应至少_________对封箱保管实物进行抽查。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

点击查看答案

以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。

A. 高风险类

B. 中高风险类

C. 中风险类

D. 中低风险类

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A. 存款账户

B. 验资人

C. 出资人

D. 法人

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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在____（含）以上或转账交易额在____以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A. 1万元，5万元

B. 2万元，5万元

C. 5万元，10万元

D. 5万元，20万元

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受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___

A. 姓名

B. 地址

C. 身份证号码

D. 性别

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临时应急控制有效期___日，应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。

A. 3，3

B. 3，5

C. 5，7

D. 3，5

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贵金属签约成功后客户______交易日方可进行交易。

A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+3

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网点设备电子流水信息在网点设备管理系统保管______天，超过期限的电子流水信息自动上送运营档案平台保存。

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 360天

点击查看答案

公司客户人民币大额存单期限不包括：____。

A. 1天

B. 1个月

C. 3个月

D. 6个月

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自动清机长款时，客户未投诉前可暂不启动人工清机；客户投诉后应在____个工作日内启动人工清机。

A. 1

B. 3

C. 7

D. 10

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