A、每旬
B、每月
C、每季
D、每半年
答案：C
A、每旬
B、每月
C、每季
D、每半年
答案：C
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 一张
B. 两张
C. 三张
D. 多张
A. 有权机关续冻只支持在原冻结机构办理。
B. 发生过异号换卡的，需要输入正确的卡号（冻结时的卡号）。
C. 冻结终止日期到期日后，系统不会自动解冻，由柜面人工解冻。
D. 有权机关在冻结终止日期之前未办理续冻，视为自动放弃续冻权利。
A. 一九九九年四月一日
B. 二〇〇〇年四月一日
C. 二〇〇一年四月一日
D. 二〇〇二年四月一日
A. 运营管理部
B. 个人金融部
C. 公司业务部
D. 安全保卫部
A. 假币鉴定专用章
B. 假币章
C. 业务专用章
D. 发票专用章
A. 1000美元
B. 3000美元
C. 5000美元
D. 1万美元
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
