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柜面经理大堂经理单选题

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柜面经理大堂经理单选题

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对账单上的任一利息种类进行冲账时，若利息已经收取成功，应遵循______的顺序。

A、先冲欠息，再冲应收息，最后冲已收

B、先冲应收息，再冲已收息，最后冲欠息

C、先冲已收息，再冲应收息，最后冲欠息

D、先冲已收息，再冲欠息，最后冲应收息

答案：C

柜面经理大堂经理单选题

反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。

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客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

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建立对公人民币结算套餐时，对于汇兑包月套餐收费，收费基数为按笔包月非累进等方式。笔数需分档设置，第一档下限为______。

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行内汇兑业务是指依托______系统，对农业银行系统内各营业机构之间、上下级行之间，由于办理支付结算、内部资金划拨等业务，相互代收、代付而发生的资金账务往来业务。

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对于一年未发生收付活动且未欠银行债务的人民币单币种账户，开户行应通知存款人自通知发出之日起______日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

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被收缴人对营业机构收缴具体行政行为有异议的，收缴人应告知被收缴人可在收到《假币收缴凭证》之日起____日内向人民银行申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

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客户赵六于星期一上午9:30至我行柜面将其账户内10万元转至田七他行账户，选择“普通到账”。柜面受理完成后赵六离开网点，10:30赵六再次来行，表明田七为诈骗分子，要求我行追回资金。此时应如何处理：____

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必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___

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______是联网核查业务的主管部门。

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业务处理后形成的电子运营档案，由______部门按规定的归档周期纳入档案系统或存入光盘、硬盘等磁性介质保存，归档后的电子档案严禁修改。

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单选题

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柜面经理大堂经理单选题

对账单上的任一利息种类进行冲账时，若利息已经收取成功，应遵循______的顺序。

A、先冲欠息，再冲应收息，最后冲已收

B、先冲应收息，再冲已收息，最后冲欠息

C、先冲已收息，再冲应收息，最后冲欠息

D、先冲已收息，再冲欠息，最后冲应收息

答案：C

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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。

A. 不超过24小时的临时冻结

B. 不超过48小时的临时冻结

C. 不超过6个月

D. 不超过1年

点击查看答案

客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

A. 对公客户尽职调查表

B. 对公客户一般型尽职调查表

C. 对公客户加强型尽职调查表

D. 对公客户重点型尽职调查表

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建立对公人民币结算套餐时，对于汇兑包月套餐收费，收费基数为按笔包月非累进等方式。笔数需分档设置，第一档下限为______。

A. 0

B. 1

C. 5

D. 10

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A. 二代支付

B. 网内往来

C. 贸易通

D. 票据交易系统

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A. 10

B. 30

C. 60

D. 90

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A. 3

B. 15

C. 30

D. 60

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A. 联系他行退回资金

B. 建议客户修改账户密码

C. 建议客户换卡

D. 为客户做转账撤销交易

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必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___

A. 境外人士签约私人银行客户。

B. 境外人士签约签约网络金融业务。

C. 客户身份变更为境外人士。

D. 客户办理1万美元以上现金存取业务的。

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______是联网核查业务的主管部门。

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 风险管理部

D. 安全保卫部

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业务处理后形成的电子运营档案，由______部门按规定的归档周期纳入档案系统或存入光盘、硬盘等磁性介质保存，归档后的电子档案严禁修改。

A. 运营管理部门

B. 科技部门

C. 安全保卫部门

D. 内控与合规监督部门

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