A、按周
B、按月
C、按季
D、按半年
答案：B
A、按周
B、按月
C、按季
D、按半年
答案：B
A. 500元
B. 1000元
C. 3000元
D. 5000元
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
A. 现场经理岗
B. 钞箱管理岗
C. 业务综合岗
D. 账务处理岗
A. 加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
B. 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。
C. 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。
D. 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 前期费用账户
B. 外汇资本金账户是
C. 资产变现账户
D. 保证金专用账户
A. 账户名称
B. 经营范围
C. 经营地址
D. 存款人类别
A. 严格内部账户管理，规范开户与使用。
B. 严格审核通用账户的业务准入和开户申请，严禁随意开立通用账户。
C. 通用账户和专用账户可以混用。
D. 对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。
A. 按旬
B. 按月
C. 按季
D. 默认
A. 严格岗位制约，落实轮岗要求。
B. 内勤行长、临柜人员（柜面经理、大堂经理）、管库人员（含自助设备加配钞人员）等岗位，须做到不相容岗位相分离。
C. 在岗人员数量须满足岗位制约要求。
D. 网点负责人应切实履行运营线职责，落实对员工行为的监督管理要求，做好日常检查与异常行为报告，确保重要线索及时登记反映。
