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柜面经理大堂经理单选题

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柜面经理大堂经理单选题

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由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。

A、客户身份证件

B、银行介质

C、《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D、《账户查询通知书》

答案：C

柜面经理大堂经理单选题

网点信息应优先通过______对外发布。

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个人客户开户，如为16岁以下公民及因智障、精神残疾等无完全民事行为能力公民，应提供的资料包括：________。

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客户在两个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的，各行应在考核期满后______个工作日内完成对账排查。

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经办机构应在代发工资款项到账后5个工作日内完成代发。如因委托单位原因导致代发申请提交日期晚于代发工资款项到账日期的，可适当延后代发，但最长不可超过代发工资款项到账日后___个工作日。

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柜员指纹认证系统是指采用指纹识别技术，通过全行______比对柜员指纹与指纹数据库中预留指纹，对柜员进行身份认证、验证与管理的应用系统。

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重置借记卡状态，以下资料无需提交给上级行的是_____。

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对公非活期存款销户时，存款单位支取定期存款须采取转账方式转入其____，支取其从基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户转存的定期存款时，也可以将存款转入其原转存账户，不得将定期存款账户用于结算或从定期存款账户中支取现金。

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账簿、报表、清单流水及其他运营档案，在营业机构及周转库临时保管不得超过______年（有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料除外），期满移交中心库集中保管。

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关于公司客户大额存单销户或部提业务，以下说法不正确的是：______。

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

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单选题

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柜面经理大堂经理单选题

由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。

A、客户身份证件

B、银行介质

C、《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D、《账户查询通知书》

答案：C

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网点信息应优先通过______对外发布。

A. 二维码

B. 宣传折页

C. 纸质告示

D. 网点电子显示设备

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个人客户开户，如为16岁以下公民及因智障、精神残疾等无完全民事行为能力公民，应提供的资料包括：________。

A. 只需提供客户本人身份证件

B. 只需提供法定监护人身份证件

C. 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证

D. 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证+代理关系证明

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客户在两个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的，各行应在考核期满后______个工作日内完成对账排查。

A. 一

B. 三

C. 五

D. 十

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A. 7

B. 10

C. 15

D. 20

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柜员指纹认证系统是指采用指纹识别技术，通过全行______比对柜员指纹与指纹数据库中预留指纹，对柜员进行身份认证、验证与管理的应用系统。

A. 统一管理认证平台

B. 统一风控认证平台

C. 统一集中认证平台

D. 统一安全认证平台

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重置借记卡状态，以下资料无需提交给上级行的是_____。

A. 客户有效证件扫描件

B. 客户借记卡复印件

C. 借记卡/单折产品资料查询截图

D. 账户主档查询截图

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A. 基本账户

B. 专用账户

C. 一般账户

D. 专用账户

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A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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关于公司客户大额存单销户或部提业务，以下说法不正确的是：______。

A. 须提供加盖预留印鉴的存款证实书原件（若有开立）

B. 资金去向为我行单位结算账户的，须提供法定代表人的有效身份证件原件

C. 须填写《对公大额存单销户（部提）申请书》

D. CCS等级为高风险的，客户经理须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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