AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 精神上的时候也更换 题目详情
C9FA009E4EF0000126C4534467041847
精神上的时候也更换
1,809
多选题

客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

A
客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
已上报可疑交易报告的

答案解析

正确答案:ABCD
精神上的时候也更换

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码