228、以下不属于《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》要素的是( )。

172、可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。( )

171、《反洗钱法》中规定,金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的实施负责。( )

170、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )

169、《反洗钱法》中规定,金融机构应当采取预防、监控措施,建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度,履行反洗钱义务。( )

168、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。( )

167、公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。( )

166、银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

165、借记来账状态为“未回执”或“已滞留”时,确认无误后可发起发起即时转账回执。( )

164、支付流水分录查询必需通过账务查询中全局流水号进行查询。( )

163、本机构及辖内机构有查询支付流水分录权限,交易机构及记账机构也可进行查询。( )