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176、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )
175、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
174、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。( )
173、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。( )
172、可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。( )
171、《反洗钱法》中规定,金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的实施负责。( )
170、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
169、《反洗钱法》中规定,金融机构应当采取预防、监控措施,建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度,履行反洗钱义务。( )
168、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。( )
167、公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。( )
