221、第五套人民币正背互补对印图案需要在( )光下观察

179、金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的名义使用人( )

178、接收境外汇入款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可信度。( )

177、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“实事求事”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。( )

176、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

175、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )

174、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。( )

173、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。( )

172、可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。( )

171、《反洗钱法》中规定,金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的实施负责。( )

170、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )