相关题目
183、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年。如客户身份证为第二代居民身份证,则还应双面复印留存;为自然人客户办理10万元以上现金存款业务,应登记其身份证信息。( )
182、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单相关的,应当提交可疑交易报告。( )
181、银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
180、在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。( )
179、金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的名义使用人( )
178、接收境外汇入款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可信度。( )
177、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“实事求事”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。( )
176、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )
175、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
174、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。( )
