201、( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

199、洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经济的可持续增长。( )

198、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。( )

197、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,金融机构应当重新识别客户。

196、《反洗钱法》中规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,将处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。( )

195、自然人银行账户现金收付情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑属于可疑交易。( )

194、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符属于可疑交易。( )

193、没有正常原因的开户、销户,且销户前发生大量资金收付属于可疑交易。( )

192、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显减少,或者频繁发生大量资金收付属于可疑交易。( )

191、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有大资金流入,且短期内出现大量资金收付属于可疑交易。( )

190、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取他人的汇款属于可疑交易。( )