199、假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

1、存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明的( ),防止存款人以虚假身份开立个人结算账户。

200、客户要求将调查所涉及的帐户资金转移境外的,金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。( )

199、洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经济的可持续增长。( )

198、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。( )

197、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,金融机构应当重新识别客户。

196、《反洗钱法》中规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,将处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。( )

195、自然人银行账户现金收付情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑属于可疑交易。( )

194、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符属于可疑交易。( )

193、没有正常原因的开户、销户,且销户前发生大量资金收付属于可疑交易。( )

192、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显减少,或者频繁发生大量资金收付属于可疑交易。( )