195、对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )

5、大额支付系统通过( )和( )对参与者发起、接收的支付业务种类实行控制管理。( )

4、支付系统直接参与者行内系统与支付系统前置机的连接方式分为( )

3、支付系统参与者可分为( )

2、支付系统的主要应用系统包括( )

1、存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明的( ),防止存款人以虚假身份开立个人结算账户。

200、客户要求将调查所涉及的帐户资金转移境外的,金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。( )

199、洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经济的可持续增长。( )

198、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。( )

197、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,金融机构应当重新识别客户。

196、《反洗钱法》中规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,将处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。( )