194、各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

6、大额支付系统处理的支付业务包括( )

5、大额支付系统通过( )和( )对参与者发起、接收的支付业务种类实行控制管理。( )

4、支付系统直接参与者行内系统与支付系统前置机的连接方式分为( )

3、支付系统参与者可分为( )

2、支付系统的主要应用系统包括( )

1、存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明的( ),防止存款人以虚假身份开立个人结算账户。

200、客户要求将调查所涉及的帐户资金转移境外的,金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。( )

199、洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经济的可持续增长。( )

198、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。( )

197、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,金融机构应当重新识别客户。