57、Ⅱ、Ⅲ类账户的开户在以下哪个交易实现( )

143、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。

142、下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

141、属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。

140、根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

139、FATF的主要职责是( )。

138、我国反洗钱组织体系包括( )。

137、洗钱的过程一般分为( )。

136、下列属于洗钱特征的是( )。

135、《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。

134、根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。