49、同一客户在同一法人行社内只能开立( )个Ⅰ类户,且在全省范围内不得超过( )个(含)Ⅰ类户(社保卡账户、居民健康卡账户除外)。

151、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。

150、下列属于金融机构反洗钱义务的是( )。

149、根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

148、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

147、下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有( )。

146、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的制定依据有( )。

145、属于专业反洗钱国际组织的是( )。

144、反洗钱司法部门包括( )。

143、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。

142、下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。