46、单位客户更改名称,可以不改变开户行及账号,但应于( )个工作日内向开户行社提交正式公函申请变更

154、《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指( )。

153、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。

152、金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

151、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。

150、下列属于金融机构反洗钱义务的是( )。

149、根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

148、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

147、下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有( )。

146、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的制定依据有( )。

145、属于专业反洗钱国际组织的是( )。