40、非企业类单位银行结算账户自开户日起( )个工作日后方可办理付款业务(但注册验资的临时存款账户转为正常结算账户和因借款、贴现转存开立的一般存款账户除外)。

160、根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

159、属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。

158、金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。

157、我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下( )除外。

156、我国开展反洗钱工作的重要意义有( )。

155、金融情报中心的基本功能有( )。

154、《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指( )。

153、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。

152、金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

151、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。