34、违反存款实名制规定开立个人存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处( )罚款。

166、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

165、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,( )。

164、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。

163、根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行登记。

162、根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

161、根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

160、根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

159、属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。

158、金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。

157、我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下( )除外。