32、下列做法违规的是( )。

168、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的( )大额交易,可以不报告的是。

167、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份。

166、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

165、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,( )。

164、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。

163、根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行登记。

162、根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

161、根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

160、根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

159、属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。