28、存款人尚未清偿其开户社债务的,( )申请撤销该账户。

172、金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

171、中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循( )的原则。

170、《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被( )的文件、资料,可以予以封存。

169、以下属于可疑交易情形的是( )。

168、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的( )大额交易,可以不报告的是。

167、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份。

166、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

165、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,( )。

164、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。

163、根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行登记。