6、一本通续存时( )。

194、反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的( )负责。

193、符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序( )

192、金融机构应该按照( ),划分客户风险等级。

191、金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万以上50万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万以上5万以下的罚款。( )

190、下列哪些行为属于恐怖融资行为:( )

189、金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:( )

188、下列哪些交易属于可疑支付交易( )

187、下列哪些支付交易属于可疑支付交易( )

186、证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:( )

185、《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引(试行)》规定,目前法定可接受的自然人客户有效身份证件有:( )