1、下列身份证件不是法定个人实名证件的是:( )

199、下列支付交易属于大额交易的有( )。

198、洗钱的过程具有以下哪些特征( )

197、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。( )

196、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告:( )

195、金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )

194、反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的( )负责。

193、符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序( )

192、金融机构应该按照( ),划分客户风险等级。

191、金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万以上50万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万以上5万以下的罚款。( )

190、下列哪些行为属于恐怖融资行为:( )