开户行通过_________等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。

审核客户提供的银行卡、存折或存单等凭证时，需审核______。

以下______情况下，应要求客户出具辅助身份证明材料：

经过_________确认身份，Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。

Ⅱ类户可以办理以下哪些业务_________。

近亲属是指_________。

LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下哪些______后续操作。

客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

客户身份持续识别的操作流程有：______。

以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。

客户身份识别时，需要进行初次识别的情况有：____。