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单选题
必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___
A
境外人士签约私人银行客户。
B
境外人士签约签约网络金融业务。
C
客户身份变更为境外人士。
D
客户办理1万美元以上现金存取业务的。
答案解析
正确答案：D
解析：
第三十二条对以下情形，应开展加强型尽职调查，并做相应记录以便进行统计。
（一）初次识别和持续识别中发现的符合第十四条情形的客户。
（二）境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行客户；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。
（三）客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期。
（四）被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
（一）初次识别和持续识别中发现的符合第十四条情形的客户。
（二）境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行客户；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。
（三）客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期。
（四）被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
题目纠错
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