106、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上的款项划转。(1.0分)
A. 50;10
B. 20;1
C. 200;20
D. 100;10
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149、经办机构应在代发工资款项到账后5个工作日内完成代发。如因委托单位原因导致代发申请提交日期晚于代发工资款项到账日期的,可适当延后代发,但最长不可超过代发工资款项到账日后( )个工作日。(1.0分)
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289、LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些( )后续操作。(1.0分)
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
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54、银行汇票提示付款期限自出票日起最长不得超过( )个月。(1.0分)
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435、客户赵六使用我行超级柜台办理转账业务时,前端服务员可以代其输入收款方账户信息。(1.0分)
正确错误
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335、下列属于柜员现金箱存放物品范围的是:( )。(1.0分)
A. 本外币现金
B. 贵金属
C. 重要空白凭证
D. 有价单证
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15、关于公司客户大额存单转让业务,出让方挂单天数不超过( )。(1.0分)
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395、通过“21078对公活期账户销户预检查”交易,查询有无影响账户销户的合约或产品,如有需按规定解约后方可销户。(1.0分)
正确错误
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202、关于联名定期一本通账户销户,以下哪些内容需要审查:( )。(1.0分)
A. 所有联名客户成员的有效身份证件
B. 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C. 审查客户有效身份证件,不允许代理。
D. 审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
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296、网点功能分区包括:( )。(1.0分)
A. 智能服务区、综合服务区
B. 营销服务区、集中办公区
C. 高柜服务区、自助服务区
D. 财富管理区
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