19、司法机关要求协助查询时,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由( )名以上办案人员,持有效的本人工作证或人民警察证,以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理。(1.0分)
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148、下列选项中,营业机构和专门受理部门可以冻结的是( )。(1.0分)
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 商业汇票保证金
C. 社会保险基金
D. 个人结算账户
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289、LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些( )后续操作。(1.0分)
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
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400、不得在未使用重要空白凭证上加盖本行业务印章或经办人名章。(1.0分)
正确错误
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244、劳动组合须满足( )。(1.0分)
A. 不相容岗位相分离的规定
B. 最低人员配备的规定
C. 业务审批的要求
D. 审核授权的要求
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238、客户信息保护,以下说法正确的是:( )。(1.0分)
A. 客户信息一旦泄露、非法提供或滥用不仅危害客户人身和财产安全,也会降低客户对银行金融服务的信任感和美誉度。
B. 加强客户信息保护,不仅是维护金融秩序、防范和化解金融风险的重要内容,也是金融机构自身可持续发展的内在需求。
C. 银行应在客户明示授权使用的范围和约定的用途内收集、使用、保存、查询、报送和供第三方使用客户信息。
D. 依法出售业务过程中知悉的客户信息。
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286、对账签约是为规范银行和客户对账行为,在( )的原则下,由双方明确各自权利和义务,约定对账方式、对账周期等对账要素的签订合同过程。(1.0分)
A. 自愿
B. 平等
C. 各自立场
D. 互利
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68、非企业类银行结算账户启用日期为单位银行结算账户正式开立( )(注册验资的临时存款账户转为基本存款账户、因借款转存开立的一般存款账户和存款人在同一银行营业网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户除外)。(1.0分)
A. 当日
B. 次日
C. 当日起3日后
D. 当日起3个工作日后
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488、小微企业自助可循环贷款合同要素调整由C3发起后才能在BoEing系统进行相应操作。(1.0分)
正确错误
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153、以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级( )。(1.0分)
A. 高风险类
B. 中高风险类
C. 中风险类
D. 中低风险类
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