401、对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。(1.0分)
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367、对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中被代理人须进行人行核查。(1.0分)
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386、对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。(1.0分)
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206、专项资金托管业务是指银行根据监管要求或客户委托,在( )等专项资金使用过程中保障资金安全和专款专用的托管业务。(1.0分)
A. 资本金
B. 专项保证金
C. 股权
D. 存款
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388、同业存放定期账户是指我行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生本外币资金划转的银行存款账户。(1.0分)
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53、客户书面申请印鉴挂失的,须本人凭有效身份证件和存款凭证到( )营业机构办理(1.0分)
A. 原开户网点
B. 地市辖内
C. 一级分行
D. 全国范围
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133、不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时,证件开始日期应输入( ),证件到期日应输入( )。(1.0分)
A. 户口簿未成年人的登记日期;未成年人十六周岁生日的当天
B. 未成年人的出生日期;未成年人十六周岁生日的当天
C. 未成年人的出生日期;未成年人十六周岁生日的前一天日期
D. 户口簿未成年人的登记日期;未成年人十六周岁生日的前一天日期
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71、内勤行长应重点监控营业机构通用账户( )情况。(1.0分)
A. 手工动账
B. 系统自动记账
C. 未发生动账
D. 无具体要求
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34、某网点将自助设备A钞箱内现金25万元进行下钞处理后,直接加入另一台自助设备B。上述行为的违规内容包括:( )(1.0分)
A. 自助设备采取补充方式加配钞
B. 自助设备加配钞逆程序
C. 自助设备摆放不规范
D. 自助设备开闭锁模式操作不规范
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27、外币现金取款当日累计等值( )以上时,应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。(1.0分)
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 2万美元
D. 5万美元
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