94、对一定时期内多次发生支付密码不符或漏填支付密码造成退票的客户,营业机构应( )。(1.0分)
A. 控制其账户
B. 上报上级运营管理部门
C. 停止为其办理支票业务
D. 通知客户销户
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199、保证金账户不允许通存通兑,资金只允许( )存入,不得( )存入。(1.0分)
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73、建立对公人民币结算套餐时,“套餐是否为注册验资户专用”字段设置为“否”的,则该款套餐不支持( )签约。(1.0分)
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 注册验资户
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106、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上的款项划转。(1.0分)
A. 50;10
B. 20;1
C. 200;20
D. 100;10
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435、客户赵六使用我行超级柜台办理转账业务时,前端服务员可以代其输入收款方账户信息。(1.0分)
正确错误
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354、客户赵六持田七2018年开立的存单前往柜面办理销户业务,存单支控方式为“凭证件”。柜面人员审核无误后可为其办理。(1.0分)
正确错误
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374、协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件必须依法送达,即只能由有权机关执法人员送达,不允许申请执行人、律师或邮局等非有权机关执行人员送达(通过全行司法查询与控制系统,与公安机关和人民法院建立“总对总”和“点对点”网络查控机制的除外)。(1.0分)
正确错误
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133、不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时,证件开始日期应输入( ),证件到期日应输入( )。(1.0分)
A. 户口簿未成年人的登记日期;未成年人十六周岁生日的当天
B. 未成年人的出生日期;未成年人十六周岁生日的当天
C. 未成年人的出生日期;未成年人十六周岁生日的前一天日期
D. 户口簿未成年人的登记日期;未成年人十六周岁生日的前一天日期
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440、自助(智能)设备可以采取补充方式加配钞。(1.0分)
正确错误
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110、临柜业务手工登记簿由( )统一确定。(1.0分)
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
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