195、某股份有限公司补办单位结算卡(密码知晓),需提供以下哪些资料:( )(1.0分)
A. 仅加盖公章的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
B. 持卡人有效身份证件原件
C. 如果持卡人非企业法定代表人,还需提供加盖公章、法定代表人签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》,且被授权人为持卡人
D. 单位结算卡旧卡(如丢失需先办理书面挂失)
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114、以下关于双利丰通知存款,说法错误的是:( )。(1.0分)
A. 通知类型:包括1天投资版和7天大众版两种。
B. 当币种为外币时只能选择7天大众版。
C. 当选择7天大众版时,系统每满七天自动转存一次。
D. 结息时按7天个人通知存款利率计息;若不满7天,按支1天通知存款利率计息。
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286、对账签约是为规范银行和客户对账行为,在( )的原则下,由双方明确各自权利和义务,约定对账方式、对账周期等对账要素的签订合同过程。(1.0分)
A. 自愿
B. 平等
C. 各自立场
D. 互利
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479、对公账户续冻期限从原冻结到期日开始计算。(1.0分)
正确错误
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45、单位银行账户月末余额( )万元(含)以上至50万元或当月单笔发生额10万元(含)以上至50万元的,纳入普通账户管理。(1.0分)
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275、下列关于机构拆并描述正确的是( )。(1.0分)
A. 已销户账户不予划转
B. 对私账户的账号保持不变,其总账行号变更为并入行号
C. 对公账户的账号保持不变,其总账行号变更为并入行号,拆并前出售给客户的各种凭证可继续正常使用
D. 全业务拆并时,内部核算通用账户的账号保持不变,其总账行号变更为并入行号
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280、客户存在以下( )可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。(1.0分)
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
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253、保证金账户冻结业务,在审核《协助冻结存款通知书》时需( )。(1.0分)
A. 由有权机关县团级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行,存款人账号、户名、大小写金额相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 由有权机关地师级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
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373、营业机构每日检查是否有三方协议验证失败清单,如有应及时打印,并根据验证失败原因进行相应的处理。(1.0分)
正确错误
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128、银行本票提示付款期限自出票日起最长不得超过( )个月。(1.0分)
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