63、金库主任查库时,应至少( )对封箱保管实物进行抽查。(1.0分)
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463、通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。(1.0分)
正确错误
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1、电子商业汇票持票人对其他前手的再追索权利时效,自清偿日或被提起诉讼之日起( )个月。(1.0分)
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202、关于联名定期一本通账户销户,以下哪些内容需要审查:( )。(1.0分)
A. 所有联名客户成员的有效身份证件
B. 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C. 审查客户有效身份证件,不允许代理。
D. 审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
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21、汇入行对于需人工核销的汇款,不能在规定期限内(( )个工作日)核销转入外部收款人账户的,应先核销转入应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。(1.0分)
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346、运营档案定期保管期限包括( )两种。(1.0分)
A. 3年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
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484、临柜业务手工登记簿采用电子介质的,要能够随时转化为纸介质形式,并提供联机查询和随时打印功能。(1.0分)
正确错误
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58、( )是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。(1.0分)
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
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120、汇入行对于转入网内应解汇款及临时存款专户超过( )个月无法交付的汇款,应主动办理退汇;对从汇款日开始超过5年未能解付的款项,由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。(1.0分)
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332、授权中心应按照统一标准审核营业机构授权业务,保证业务处理的( )、( ),并及时记录在业务处理期间出现的业务疑难、不规范操作和特殊事项等情况,定期汇总分析。(1.0分)
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化
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