349、各渠道应采用“先行内核查、再人行核查”的调用原则,不得随意跳过行内核查直接进行人行核查。(1.0分)
正确错误
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294、本地开户场景,企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过( )等方式向企业法定代表人核实开户意愿。(1.0分)
A. 面对面
B. 远程视频
C. 录音录像
D. 书面授权
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399、电子现金业务可以代理办理。(1.0分)
正确错误
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335、下列属于柜员现金箱存放物品范围的是:( )。(1.0分)
A. 本外币现金
B. 贵金属
C. 重要空白凭证
D. 有价单证
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220、某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:( )。(1.0分)
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
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132、用户号使用人员频繁出现业务操作差错或出现重大业务操作差错,应( )其用户号的使用,待业务培训合格后,方可恢复使用。(1.0分)
A. 删除
B. 暂停
C. 注销
D. 无具体要求
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437、内勤行长或指定专人应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后,余额是否为零。(1.0分)
正确错误
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139、单位结算账户,跨网点交易发现错账时,当日和隔日交易由( )冲正,不可以抹账。(1.0分)
A. 交易行
B. 上级行
C. 开户行
D. 以上全部
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330、根据客户需要,借记卡主卡销户可选择的销户方式有:( )。(1.0分)
A. 现金销户
B. 转过渡
C. 转借记卡
D. 转微信
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491、客户申请开办电子商业汇票业务,客户部门应对客户名称、账号、组织机构代码和业务主体类别等基本信息的真实性进行审核,并依据相关规定,与客户签订电子商业汇票服务协议,明确双方的权利和义务。(1.0分)
正确错误
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