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柜面经理职业技能题库
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单选题
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175、以下说法正确的是:( )(1.0分)

A、　管库员每季进行一次库房全面盘库。

B、　库房挂靠机构运营主管或库房主管每月进行一次库房全面检查,原则上运营主管和库房主管应按月交替检查。

C、　所属行运营管理部负责人每半年对库房进行一次全面检查。

D、　所属行主管行长每年进行一次账实检查。

答案：B

柜面经理职业技能题库
30、开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及( )承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-51a8-c07f-52a228da6004.html
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203、冠字号码查询信息系统记录冠字号码的纸币票面暂时包括( )等两种。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-ab78-c07f-52a228da6008.html
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376、《银行询证函》可以由银行员工代办。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1518-c07f-52a228da6006.html
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100、对于开户之日起( )内未动账的账户,系统自动控制禁止非柜面业务。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da600b.html
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99、办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。其中人民法院优先使用( )。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da600a.html
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101、同业账户、上门服务账户必须为( )对账,无还款账户的贷款账户每季度对账一次。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da600c.html
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423、解约的贵金属交易账户在同一个交易日内可以重新签约。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1900-c07f-52a228da6013.html
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98、柜面渠道对CCS等级为( )的客户须增加客户加强型尽调流程(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da6009.html
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336、省级财政部门开立专项资金零余额账户需提供的开户资料是:( )。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-bb18-c07f-52a228da6019.html
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121、营业机构、清分机构在用现金出纳机具必须正确采集、存储、传输人民币和主要外币冠字号码,且冠字号码记录存储期限不少于( )。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5d60-c07f-52a228da6000.html
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题目内容
(
单选题
)
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柜面经理职业技能题库

175、以下说法正确的是:( )(1.0分)

A、　管库员每季进行一次库房全面盘库。

B、　库房挂靠机构运营主管或库房主管每月进行一次库房全面检查,原则上运营主管和库房主管应按月交替检查。

C、　所属行运营管理部负责人每半年对库房进行一次全面检查。

D、　所属行主管行长每年进行一次账实检查。

答案：B

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相关题目
30、开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及( )承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。(1.0分)

A. 　总行

B. 　一级分行

C. 　二级分行

D. 　支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-51a8-c07f-52a228da6004.html
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203、冠字号码查询信息系统记录冠字号码的纸币票面暂时包括( )等两种。(1.0分)

A. 　10元

B. 　20元

C. 　50元

D. 　100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-ab78-c07f-52a228da6008.html
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376、《银行询证函》可以由银行员工代办。(1.0分)
正确错误

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1518-c07f-52a228da6006.html
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100、对于开户之日起( )内未动账的账户,系统自动控制禁止非柜面业务。(1.0分)

A. 　三个月

B. 　六个月

C. 　一年

D. 　两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da600b.html
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99、办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。其中人民法院优先使用( )。(1.0分)

A. 　本人工作证

B. 　执行公务证

C. 　人民警察证

D. 　办案协作函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da600a.html
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101、同业账户、上门服务账户必须为( )对账,无还款账户的贷款账户每季度对账一次。(1.0分)

A. 　按旬

B. 　按月

C. 　按季

D. 　默认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da600c.html
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423、解约的贵金属交易账户在同一个交易日内可以重新签约。(1.0分)
正确错误

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1900-c07f-52a228da6013.html
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98、柜面渠道对CCS等级为( )的客户须增加客户加强型尽调流程(1.0分)

A. 　我行反洗钱制裁名单库

B. 　禁止类

C. 　高风险类

D. 　低风险类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da6009.html
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336、省级财政部门开立专项资金零余额账户需提供的开户资料是:( )。(1.0分)

A. 　《行政事业单位开设账户申请表》

B. 　关于开设财政零余额账户的复函》

C. 　财政部门对于开立特设账户的批复文件

D. 　财政部门要求的开立零余额账户专用账户的其他资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-bb18-c07f-52a228da6019.html
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121、营业机构、清分机构在用现金出纳机具必须正确采集、存储、传输人民币和主要外币冠字号码,且冠字号码记录存储期限不少于( )。(1.0分)

A. 　一年

B. 　6个月

C. 　3个月

D. 　1个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5d60-c07f-52a228da6000.html
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