98、柜面渠道对CCS等级为( )的客户须增加客户加强型尽调流程(1.0分)
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
210、单位结算卡开卡,客户需提供如下资料:( )。(1.0分)
A. 参照《人民币银行结算账户管理办法》开户要求,提供有关单位身份证明文件原件
B. 企业法定代表人(单位负责人)和指定持卡人有效身份证件原件
C. 加盖单位公章和预留印鉴的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
D. 非企业法定代表人(单位负责人)办理的,需提供加盖公章、法定代表人(单位负责人)签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》以及被授权人的有效身份证件原件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-ab78-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
456、批量代收业务,指代集中代收付中心根据收费企业委托,从多个已签约付款人银行账户,收取指定金额和业务类型的款项给企业的业务。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1ce8-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
409、超级柜台外箱体钥匙与凭证箱、机芯钥匙可以交叉保管。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1900-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
288、对于员工的以下哪些异常情况,要特别引起关注:( )(1.0分)
A. 对于员工应休假不休假
B. 应倒班不倒班
C. 长时间连续工作
D. 拒绝强制休假
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-b730-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
205、( )的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管,严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料,严禁抄写客户信息并进行传输。(1.0分)
A. 临柜人员
B. 客户经理
C. 内勤行长
D. 后台作业人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-ab78-c07f-52a228da600a.html
点击查看答案
28、日常参数维护申请时,申请机构应提前( )个工作日向参数管理机构提交维护申请。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-51a8-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
459、双利丰通知存款支取后子账户余额可以低于最低转存金额。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1ce8-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
200、针对自助(智能)设备清机分,以下说法正确的是:( )(1.0分)
A. 自助(智能)设备清机分为人工清机和自动清机。
B. 定时清机:自助(智能)设备根据人工下达的清机指令,立即执行自动清机并核对账实。
C. 实时清机:自助(智能)设备按照系统设置的清机时间和频次,定时执行自动清机并核对账实。
D. 加钞清机:自助(智能)设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后,立即执行自动清机并核对账实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-ab78-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
432、营业机构票据池业务经办柜员须双人在监控下交接实物票据。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1900-c07f-52a228da601c.html
点击查看答案
