212、业务管理机构开展监督检查主要包括以下内容:( )(1.0分)
A. 办理银行汇票业务是否真实、合规、合法,是否遵守支付结算办法有关规定,是否遵守反洗钱的有关规定。
B. 银行汇票兑付后,是否及时抽取、核对卡片联;多余款项是否及时退还给出票申请人。
C. 办理挂失/法院止付是否有根有据,是否及时,是否经运营主管审批。
D. 银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
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465、网点建设管理系统用户是系统的实际使用者,一名用户可以对应多个系统角色和设备角色。但系统管理员、程序管理员的用户不能兼任其他系统角色。(1.0分)
正确错误
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174、电子商业汇票持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起( )个月。(1.0分)
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271、同业账户对账范围包括结算性( )、( )、( )、( )和同业借款等账户。(1.0分)
A. 结算性同业存放
B. 合作性同业存放
C. 结算性存放同业
D. 合作性存放同业
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314、运营档案分类包括( )。(1.0分)
A. 凭证
B. 账簿
C. 报表和清单流水
D. 其他运营档案
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415、特殊情况下,可以将本人用户号交予他人使用。(1.0分)
正确错误
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496、我行系统留存客户姓名有误的,应先为客户修改姓名,然后再办理后续业务。(1.0分)
正确错误
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87、金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。(1.0分)
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434、客户赵六来我行申请解冻一份未到期的个人存款证明,但存款证明原件未交回,柜面经理可以凭客户身份证和银行介质为其办理。(1.0分)
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482、拒付追索是指电子商业汇票到期后被拒绝付款,持票人请求前手付款的行为。(1.0分)
正确错误
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