329、( )等应建立交接保管机制,入保险柜或柜员现金箱妥善保管。(1.0分)
A. 加钞间门控密钥
B. 自助(智能)设备上箱体钥匙
C. 电子钥匙
D. PDA
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17、在行式自助设备,营业期间至少在( )巡检一次。离行式自助设备,至少( )巡检一次。(1.0分)
A. 每日营业结束前;每周
B. 每日营业前;每周
C. 每日营业前;每月
D. 每日营业结束前;每月
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400、不得在未使用重要空白凭证上加盖本行业务印章或经办人名章。(1.0分)
正确错误
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440、自助(智能)设备可以采取补充方式加配钞。(1.0分)
正确错误
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280、客户存在以下( )可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。(1.0分)
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
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198、以下哪些转账可使用转账撤销交易进行撤销:( )(1.0分)
A. 柜面渠道受理的普通转账
B. 柜面渠道受理的实时转账
C. 电子渠道受理的普通和次日转账
D. 自助设备上受理的本行和跨行延迟转账
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21、汇入行对于需人工核销的汇款,不能在规定期限内(( )个工作日)核销转入外部收款人账户的,应先核销转入应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。(1.0分)
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28、日常参数维护申请时,申请机构应提前( )个工作日向参数管理机构提交维护申请。(1.0分)
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31、( )是指在柜面业务办理过程中,当遇到收费时,系统自动触发收费交易进行的收费。(1.0分)
A. 联机收费
B. 联动收费
C. 批量收费
D. 退费
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184、对实施弹性排班的网点,一级分行每半年组织一次监督检查,每年覆盖( )。(1.0分)
A. 不少于10%
B. 不少于30%
C. 不少于60%
D. 1
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