495、银行非基本存款账户的开立必须以基本存款账户的开立为前提,必须凭基本存款账户编号或基本存款账户开户许可证办理开户手续,但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。(1.0分)
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309、两名法院执法人员持《协助扣划存款通知书》、生效的法律文书、身份证明文件,申请办理某保证金账户强制扣划。网点在受理时,应做好以下哪些方面的工作:( )(1.0分)
A. 直接予以办理扣划业务
B. 向有权机关说明账户的保证金性质
C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
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377、表外科目包括资产类、负债类、所有者权益类、资产负债共同类及损益类科目。(1.0分)
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98、柜面渠道对CCS等级为( )的客户须增加客户加强型尽调流程(1.0分)
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
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237、各级管辖行、营业机构应在严格执行内控制度的基础上,根据劳动组合和岗位职责合理设置柜员现金箱的( )。(1.0分)
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139、单位结算账户,跨网点交易发现错账时,当日和隔日交易由( )冲正,不可以抹账。(1.0分)
A. 交易行
B. 上级行
C. 开户行
D. 以上全部
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424、单折批量/代理开户激活可在一级分行辖内办理。(1.0分)
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483、超级柜台前端服务员要熟知超级柜台业务操作,审核业务场景的真实性,引导客户阅读电子版协议、确认协议内容、核对交易信息。可以代客户保管、代客户操作、代客户输入信息。(1.0分)
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320、柜面经理张三办理客户明细查询业务,根据客户要求打印出客户明细,但客户查看后未将打印件带走。此时该柜面经理可采取的措施有:( )。(1.0分)
A. 在客户视线范围内将相关打印件销毁
B. 将相关打印件放置于储物柜保管
C. 将相关打印件作传票附件保管
D. 在监控范围内将相关打印件销毁
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429、冠字号码查询信息系统经办人员与业务主管可以为同一人。(1.0分)
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