203、冠字号码查询信息系统记录冠字号码的纸币票面暂时包括( )等两种。(1.0分)
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
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293、以下说法正确的是( )。(1.0分)
A. 个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个本行账户的转账业务。
B. 个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个他行账户的转账业务。
C. 个人自动转账业务各交易均由转出账户方发起。
D. 个人自动转账业务可以代理。
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413、印章芯片作为临柜业务实物印章在印章管理系统中的身份识别ID,与临柜业务实物印章建立一一对应关系,可以重复使用。(1.0分)
正确错误
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199、保证金账户不允许通存通兑,资金只允许( )存入,不得( )存入。(1.0分)
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303、银行承兑汇票的查询通过以下哪种方式进行:( )(1.0分)
A. 系统内查询通过网内往来系统进行,跨系统查询通过大额支付系统进行。
B. 跨系统查询可以采取“先横后直”或“先直后横”的方式进行。
C. 新客户首笔贴现或单笔金额1000万元(含)以上的贴现业务,贴现行认为有必要进行实地查询的,可到承兑行进行实地查询。
D. 新客户首笔贴现或单笔金额500万元(含)以上的贴现业务,贴现行认为有必要进行实地查询的,可到承兑行进行实地查询。
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178、存放同业账户档案资料专夹保管,期限为( )。(1.0分)
A. 永久
B. 30年
C. 15年
D. 10年
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280、客户存在以下( )可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。(1.0分)
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
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294、本地开户场景,企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过( )等方式向企业法定代表人核实开户意愿。(1.0分)
A. 面对面
B. 远程视频
C. 录音录像
D. 书面授权
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20、本行卡、国际卡、他行卡自吞卡日起保存( )个自然日。(1.0分)
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444、实物贵金属购回必须实名制,根据系统提示,超过一定额度的要进行联网核查,并留存客户身份信息。(1.0分)
正确错误
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