35、外汇账户可同时开立( )个不同币种账户,还可同时开立待核查账户。(1.0分)
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227、审核客户提供的身份证件的有效性,对客户身份有疑义的,可要求客户提供( )等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。(1.0分)
A. 居民户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 社会保障卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-af60-c07f-52a228da6006.html
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368、柜面经理在拍摄客户影像时应注意影像仪摄像头和终端屏幕的合理摆放位置;在拍摄业务凭证时应摆放端正,拍摄包括该笔业务所有需审核要素的凭证正反面,以保证业务的准确性和完整性,提升规范化服务水平。(1.0分)
正确错误
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78、对于有权机关查询资料以( )形式反馈的,要在回执单上进行注明。(1.0分)
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347、未全部使用自动清机功能且加钞岗位固定的,钞箱管理A、B岗( )至少轮换1人,每次轮换至少( ),每人连续在岗时间不得超过( )。(1.0分)
A. 1个月
B. 一个清机周期
C. 1个季度
D. 半年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-bf00-c07f-52a228da6005.html
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356、对于密码解锁连续3次密码输入错误的,提示客户进行密码挂失处理,不得再次做密码解锁。(1.0分)
正确错误
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284、在自助(智能)设备加配钞管理中装钞钞箱应严密交接手续,当日加配钞计划由( )与( )办理钞箱出库交接。(1.0分)
A. 现金清分岗
B. 库房管理岗
C. 钞箱管理岗
D. 现场经理岗
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-b730-c07f-52a228da6003.html
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75、签约双向保付主合约账户须为我行已启用( )。(1.0分)
A. 个人结算账户
B. 对公结算账户
C. 专用账户
D. 通用账户
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463、通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。(1.0分)
正确错误
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175、以下说法正确的是:( )(1.0分)
A. 管库员每季进行一次库房全面盘库。
B. 库房挂靠机构运营主管或库房主管每月进行一次库房全面检查,原则上运营主管和库房主管应按月交替检查。
C. 所属行运营管理部负责人每半年对库房进行一次全面检查。
D. 所属行主管行长每年进行一次账实检查。
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