A、正确
B、错误
答案：A
A. 反洗钱管理部门
B. 营业机构负责人
C. 高级管理层
D. 营业机构会计主管
A. 退还持有人
B. 予以没收
C. 按半额予以兑换
D. 按面额予以兑换
A. 3次
B. 10次
C. 7次
D. 5次
A. 正确
B. 错误
A. 合法的委托书
B. 代理人身份证
C. 被代理人身份证
D. 银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书
A. 长款归公、短款自赔
B. 查明原因后
C. 挂账
D. 计入损益
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
B. 中华人民共和国反洗钱法
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 人民币银行结算账户管理办法
A. 正确
B. 错误
