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银行的资金来源主要包括( )。
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银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
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对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )
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对()等特殊群体,以及代理开户等情况,要加强审核力度.
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( )是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后,由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。
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个人通知存款按存款人提前通知的期限长短划分为( )两个品种。
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银行通过企业联网核查系统开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得( )
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浙江农村合作金融机构向借款人发放的普通贷款,主要有( )。
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开立一般存款账户没有数量限制。
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2017年10月1日实施的《民法总则》对限制民事行为能力人年龄标准进行下调,使得已满八周岁且未满十周岁的未成年人从“无民事行为能力人”迈入“限制民事行为能力人”的行列。
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题目内容
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客户身份识别也称了解你的客户。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
银行的资金来源主要包括( )。

A. 自有资金

B. 吸收资金

C. 库存现金

D. 借入资金

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银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

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对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份

D. 如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份

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对()等特殊群体,以及代理开户等情况,要加强审核力度.

A. 未成年人

B. 在校学生

C. 老年人

D. 异地人员

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( )是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后,由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

A. 借款人受托支付

B. 贷款人受托支付

C. 贷款人自主支付

D. 借款人自主支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e814-d5d9-9a18-c07f-52a228da6000.html
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个人通知存款按存款人提前通知的期限长短划分为( )两个品种。

A. 一天

B. 五天

C. 一个月

D. 七天

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银行通过企业联网核查系统开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得( )

A. 企业的书面授权

B. 被核查人的书面授权

C. 企业法定代表人(单位负责人)的书面授权

D. 企业及被核查人的书面授权

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浙江农村合作金融机构向借款人发放的普通贷款,主要有( )。

A. 信用贷款

B. 保证贷款

C. 抵押贷款

D. 质押贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e814-d5d9-a1e8-c07f-52a228da600c.html
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开立一般存款账户没有数量限制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e814-d5d9-a5d0-c07f-52a228da6012.html
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2017年10月1日实施的《民法总则》对限制民事行为能力人年龄标准进行下调,使得已满八周岁且未满十周岁的未成年人从“无民事行为能力人”迈入“限制民事行为能力人”的行列。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e814-d5d9-a9b8-c07f-52a228da6001.html
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