A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
B、中华人民共和国反洗钱法
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、人民币银行结算账户管理办法
答案:A
A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
B、中华人民共和国反洗钱法
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、人民币银行结算账户管理办法
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 1个月
C. 10天
D. 2年
A. 企业的书面授权
B. 被核查人的书面授权
C. 企业法定代表人(单位负责人)的书面授权
D. 企业及被核查人的书面授权
A. 行外的农村信用社
B. 行内的农村信用社
C. 行外的城市商业银行
D. 行内的农村商业银行
A. 账户余额不限;0
B. 账户余额不限;1
C. 1000元(含);0
D. 1000元(不含);0
A. 网上银行普通版
B. 个人网上银行专业版
C. 个人网上银行大众版
D. 网上银行公众版
A. 有限责任公司
B. 股份有限公司
C. 其他企业法人
D. 合伙企业
A. 密码
B. 数字证书
C. 印鉴
D. 电子签名
A. 正确
B. 错误
A. 个人开户
B. 活期储蓄转个人结算
C. 单户不动户转回
D. 销户的抹账