有权查询、冻结、扣划单位或个人存款的执法机关中，三项功能俱备的执法机关有（ ）。

在对涉恐名单开展回溯性调查结束后，调查相关工作记录至少完整保存（）年。

对系统提取的案例经初步分析可很快排除可疑的，需要在当日内处理完毕；对交易情况复杂，需要进一步开展调查的，可在（）个工作日内处理完毕，但需要留存相关排查记录。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、（ ）、账簿等相关资料。

反洗钱调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构（ ）。

我国第一大发债主体是（ ）。

目前世界上黄金储备最大的国家是（ ）。

中国人民银行成立于哪一年？（ ）

存款的数量制约着商业银行（ ） 的规模。

依照《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行不得 （ ）。

商业银行通过吸收存款，加强对（ ）的控制和疏导，能够在更大范围内开展地区之间、行业之间的资金融通，调剂资金余缺。