银行汇票的出票银行为银行汇票的（ ）。

总行运营管理部根据监督系统提取数据按（）对员工进行业务差错处罚。

对各业务条线反洗钱岗位人员、一线人员、客户经理可采取集中培训和各部门（支行）自行组织培训相结合的方式。每年培训学时不少于（）学时。

高风险客户纸质档案保管期限为()年。

在对涉恐名单开展回溯性调查结束后，调查相关工作记录至少完整保存（）年。

对系统提取的案例经初步分析可很快排除可疑的，需要在当日内处理完毕；对交易情况复杂，需要进一步开展调查的，可在（）个工作日内处理完毕，但需要留存相关排查记录。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、（ ）、账簿等相关资料。

反洗钱调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构（ ）。

我国第一大发债主体是（ ）。

目前世界上黄金储备最大的国家是（ ）。

中国人民银行成立于哪一年？（ ）