转让背书绝对记载的事项有（ ）。

网点留存客户查询已故存款人存款相关事项时提供的相关资料应专夹保管后按年装订,纳入（）期会计档案管理。

澳门居民公民身份号码地址码使用（）。

若联网核查系统故障当日无法排除，导致账务缺少联网核查附件的，（）在账务凭证中写清原因并确认签字，待联网核查系统故障排除后立即补齐。

对于在年度检查中重复出现的问题，按照处罚业务人员的标准同时处罚（）。

总行运营管理部根据监督系统提取数据按（）对员工进行业务差错处罚。

对各业务条线反洗钱岗位人员、一线人员、客户经理可采取集中培训和各部门（支行）自行组织培训相结合的方式。每年培训学时不少于（）学时。

高风险客户纸质档案保管期限为()年。

在对涉恐名单开展回溯性调查结束后，调查相关工作记录至少完整保存（）年。

对系统提取的案例经初步分析可很快排除可疑的，需要在当日内处理完毕；对交易情况复杂，需要进一步开展调查的，可在（）个工作日内处理完毕，但需要留存相关排查记录。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、（ ）、账簿等相关资料。