基本账户的年检工作应该在每年的（ ）前完成。

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ ）人，否则，金融机构有权拒绝。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上款项划转属于大额支付交易。

同业银行结算账户开立执行同一银行分支机构首次开户面签制度。由开户行（ ）名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人或单位负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。

异地使用支票的最高限额为（ )。

银行结算账户资料应于销户后保管（ ）。

单位类客户在存入款项时不约定存期，支取时无需提前通知的存款是（ ）。

有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的视为（ ）。

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后( )日内仍未更新，且未提出合理理由的，各分支行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）的规定，中止为其办理业务。