小额贷款公司的存款在（ ）中核算。

15．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上的境内款项划转需要进行大额支付交易报告

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ ）人，否则，金融机构有权拒绝。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上款项划转属于大额支付交易。

同业银行结算账户开立执行同一银行分支机构首次开户面签制度。由开户行（ ）名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人或单位负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。

异地使用支票的最高限额为（ )。

银行结算账户资料应于销户后保管（ ）。

单位类客户在存入款项时不约定存期，支取时无需提前通知的存款是（ ）。

有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的视为（ ）。