银行出售支票时，应在（ ）加盖付款银行的银行机构代码。

票据贴现属于商业银行的（ ）。

自2017年9月4日起，我行支票影像业务正式变更业务办理模式，通过（ ）处理全国支票影像交换业务。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立( )制度？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（ ）以内。

（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

15．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上的境内款项划转需要进行大额支付交易报告

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ ）人，否则，金融机构有权拒绝。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上款项划转属于大额支付交易。